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    王中王论坛 资料:河池警方侦破“1·06”特大网络传销案,涉案金额23亿元

    一团伙头目搬进海景别墅当天落网

    作者:颜强    文章来源:    更新时间:2018-11-19 18:43:25.0    我要评论( 0 )

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      团伙广西一号头目李某某被抓。

      在网上搭建平台销售价格虚高的商品,打着购买商品可以兑换公司原始股的旗号,诱骗他人发展下线。11月9日上午,河池市公安局召开新闻发布会,通报了该局侦破的“1·06”特大网络传销案案情,该案涉及全国10个省(区)、市4万余人,涉及资金23亿元,抓获以赵某辉为首的犯罪嫌疑人32人。

      以空壳公司原始股诱人入局

      今年年初,河池警方在开展“2018净网行动”中,发现河池南丹、都安、天峨等地有人参与湖南御中原健康产业有限公司、南阳御中原健康产业有限公司涉嫌组织、领导的网络传销活动,于是立即立案侦查。

      经查,御中原公司赵某辉等人在某平台搭建网站,直销各类茶、酒、口服液等比市面同类产品价格虚高的15种套餐商品,宣称在平台购买商品可以获得返利,还可以兑换九州沃顿公司原始股的消费积分,以此为名诱骗他人发展下线。

      “通过调查,发现河池在御中原网站注册的会员有500多人,涉案金额有300多万元。整个广西注册的有1.1万多人,涉案金额高达7.2亿元。”河池市公安局经侦支队支队长黄仲军介绍,在该公司平台出售的商品,有的甚至超过正常价值几十倍,“一瓶市场价格为30元的蓝莓汁,在该平台能卖到1888元,一床棉被甚至能卖到5万元的高价。”不过,这些商品大都为三无产品或假冒伪劣产品,“入会的人都是奔着原始股去的,商品有没有无所谓。”但经警方调查,该团伙声称可兑换原始股的九州沃顿公司,实则是个空壳公司。

      黄仲军透露,会员在该平台注册充值后,会在该平台得到与缴纳的注册资金等额的虚拟货币“奖金币”。“奖金币”可以在平台购买商品,也可以在会员之间流通,每发展一名注册会员,便会消耗一部分“奖金币”,同时可以从平台获取返利。“奖金币”只能在每月的1日和15日提现,且超过100万元就不能提现,这时便需要发展更多的会员来消耗自己手中的“奖金币”。

      按投资金额划分等级

      警方进一步调查发现,上述两家公司实际控制人为赵某辉,高管刘某东、王某燕协助赵某辉组织策划各种活动,并操纵资金和管理财务,李某某、谢某、田某、李某等8人为组织体系骨干。在其网站链接平台上注册的会员分为7个等级,根据推荐人关系,以“金字塔”式结构发展出162个层级。

      “注册1000元以成为普通会员,注册50万元可以成为最高级会员。”黄仲军告诉笔者,该传销团伙以个人投资金额的多少来划分等级,注册资金从1000元至50万元不等。之后,团伙头目认为聚敛资金速度慢,直接将入会门槛提高到万元。

      团伙头目新房入伙当天被抓

      经过3个月的侦查,公安机关掌握了赵某辉等人组织、领导传销犯罪的相关证据。今年4月24日至26日,在自治区公安厅的统一指挥下,河池警方组织260余名警力奔赴湖南、河南、浙江、黑龙江、上海、重庆等十个省(区)市对“御中原”特大网络传销案嫌疑人实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人32人,查处涉案窝点12处,暂扣涉案车辆8辆及涉案物品一批。

      值得一提的是,该团伙三号头目刘某东落网当天,正是其欢庆乔迁新居的日子。据了解,刘某东花了1000多万元在河北秦皇岛购买了一套海景别墅,她特地喊了20多人来庆祝,没想到还未入新房,便身陷班房。

      10月16日,最后一名主要犯罪嫌疑人陈某平在江苏无锡落网,公安部督办的、河池市建市以来最大的“御中原”特大网络传销案成功告破。截至目前,警方冻结涉案银行账户229个,冻结涉案资金、有价证券2亿多元。

      目前,该案已移送起诉21人、刑事拘留1人,其他涉案人员被予以取保候审或监视居住。案件在进一步审理中。

    [编辑:梁恩瑞 ]
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